ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ : ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 39 ਸਾਲਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ, ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਖਰੜ ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਪੂੰਗਾ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ 49 ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਬਹਿਲ (49) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 467, 468, 471 (ਸਾਰੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019, ਦੀਪਾ ਚੌਧਰੀ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਾਰਡ ਨੰ. 9, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਕਟਰ 17, ਵਿਨੀਤਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਧਨਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੀਵ ਪੂੰਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ. ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਾ. ਉਰਮਿਲਾ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੰਦਿਨੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਮਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਸ਼ਪ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 40 ਵਿਖੇ ਢਾਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪ ਰਾਹੀਂ ਜਗਾਧਰੀ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਰੈਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
